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      公司公告

      第七屆董事會第三十二次會議決議公告

      2020-10-30
      播報新聞

      證券代碼:000988 證券簡稱:華工科技 公告編號:2020-48

      華工科技產業股份有限公司 第七屆董事會第三十二次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 華工科技產業股份有限公司(下稱“華工科技”或“公司”)于2020年10月22日以電話及郵件方式向全體董事發出了“關于召開第七屆董事會第三十二次會議的通知”。本次會議于2020年10月28日以通訊方式召開。會議應出席董事9人,實際收到表決票9票。會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。 經各位董事審議并通訊表決,一致通過了議案,形成以下決議: 一、 以 9 票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《2020 年第三季度報 告全文》及《2020 年第三季度報告正文》。 具體內容詳見同日在指定媒體披露的《2020 年第三季度報告全文》及《2020 年第三季度報告正文》,公告編號:2020-50。 二、 以 9 票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于申請注冊發行 超短期融資券的議案》,同意提交公司最近一期股東大會審議。 同意公司為進一步拓寬融資渠道、優化債務結構,降低資金成本,為業務發展提供良好的資金保障,向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過人民幣 20 億元(含 20 億元)超短期融資券用于補充公司日常營運資金、償還銀行貸款等。 公司獨立董事對此議案出具了表示同意的獨立意見。 具體內容詳見同日在指定媒體披露的《關于申請注冊發行超短期融資券的公告》,公告編號:2020-51。 三、 以 9 票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于申請注冊發行 中期票據的議案》,同意提交公司最近一期股東大會審議。 同意公司為進一步拓寬融資渠道、優化債務結構,降低資金成本,為業務發展提供良好的資金保障,向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過人民幣 10 億元(含 10 億元)中期票據用于補充公司日常營運資金、償還銀行貸款等。 公司獨立董事對此議案出具了表示同意的獨立意見。 具體內容詳見同日在指定媒體披露的《關于申請注冊發行中期票據的公告》,公告編號:2020-52。 四、 以 9 票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于召開 2020 年第 二次臨時股東大會的議案》。 具體內容詳見同日在指定媒體披露的《關于召開 2020 年第二次臨時股東大 會的通知》,公告編號:2020-53。

       特此公告

      華工科技產業股份有限公司董事會

      二〇二〇年十月二十九日

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