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      公司公告

      華工科技:第七屆董事會第三十三次會議決議公告

      2021-01-06
      播報新聞

      證券代碼:000988 證券簡稱:華工科技 公告編號:2020-61

      華工科技產業股份有限公司第七屆董事會第三十三次會議決議公告

       

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

       

      華工科技產業股份有限公司(下稱“華工科技”或“公司”)于 2020 年 12 月 24 日以電話及郵件方式向全體董事發出了“關于召開第七屆董事會第三十三 次會議的通知”。本次會議在 2020 年 12 月 30 日以通訊方式召開。會議應出席董 事 9 人,6 名關聯董事回避表決,實際收到表決票 3 票。會議的召開符合《公司 法》及公司《章程》的規定。 經各位董事審議并通訊表決,以 3 票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過 了《關于調整 2020 年度日常關聯交易預計的議案》。 同意公司將2020年度日常關聯交易預計額度由年初預計的17,590萬元調整 為 18,236 萬元,共調整增加 646 萬元。關聯董事馬新強、朱松青、王曉北、常學武、劉含樹、熊文回避了表決。 公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對此議案出具了事前認可意見及表示同意的獨立意見。具體內容詳見同日在指定媒體披露的《關于調整 2020 年度日常關聯交易預計的公告》,公告編號:2020-63。

       

      特此公告

      華工科技產業股份有限公司董事會

       二〇二〇年十二月三十日

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